- Рейтинг стран по борьбе с отмыванием денег
- Опубликован черный список стран по отмыванию денег
- ЕК представила список третьих стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 10 ноября 2011 г. N 361 г. Москва «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»
- Актуальный черный список FATF на 2020 год
- Что такое FATF?
- История создания FATF
- Чем чревато попадание страны в черный список FATF
- Черный список ФАТФ в 2020 году
- Серый список FATF на 2020 г.
- Когда была создана FATF?
- Сколько в ФАТФ участников?
- Есть в серый или черных списках ФАТФ Тринидад и Тобаго?
- Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:
Рейтинг стран по борьбе с отмыванием денег
В каждой стране, в той или иной степени, существует коррупция. Но не в каждой стране можно эти деньги, полученные преступным путем, легализовать. Борьба с отмыванием денег — еще один очень важный показатель того, насколько государство борется с финансовой преступностью в стране. Базельский институт управления (Basel Institute on Governance) ежегодно публикует специализированный отчет, в котором анализирует уровень борьбы стран с отмыванием денег. Эксперты аналитического центра оценивают усилия государств по противодействию поступления в экономику денег, полученных нелегальным путем: вследствие коррупции, от продажи наркотиков, проституции (где это нелегально) и т.д.
Как показали исследования, страны совершенно по-разному относятся к источникам ваших денег. Где-то вас даже не спросят, откуда вы взяли столько денег наличными, и продадут вам хоть дом, хоть целый завод. В других же странах вам даже в аренду квартиру не сдадут, если вы не сможете объяснить источник происхождения денежных средств. В ряде стран вообще отсутствует финансовый банковский мониторинг, но зато в других странах вам придется объяснять каждое поступление на свою банковскую карту свыше 100 долларов. Для измерения и оценки страновых рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма Базельский институт ранжирует страны по специальному индексу — Basel Anti-Money Laundering Index. Этот индекс отображает уровень противодействия страны отмыванию денег. Чем выше значение индекса, тем меньше борьба с легализацией «серых» денег.
Результаты данного исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков. К тому же, в рамках данного исследования Базельский институт действует под эгидой Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network). Индекс Basel AML Index включает в себя широкий спектр показателей рисков, каждый из которых имеет разную направленность и охват. Показатели, используемые для расчета рейтинга, сгруппированы по пяти базовым категориям, имеющим разный удельный вес:
- Качество системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (65%).
- Риски коррупции и взяточничества (10%).
- Финансовая прозрачность и стандарты (10%).
- Общественная прозрачность и подотчётность (5%).
- Политические и правовые риски (10%).
Более подробно ознакомиться с методологией оценки уровня борьбы стран с отмыванием денег вы можете в полной версии отчета. Текущая версия отчета и соответствующего рейтинга вышла в 2020 году.
Отчеты: 
AML2020.pdf
Источник
Опубликован черный список стран по отмыванию денег
Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) составлен очередной список государств, представляющих риск для международной финансовой системы.
В основном это страны, не содействующие борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Страны разбиты на три категории. Но в первую, самую опасную категорию попало только одно государство.
Как сообщает Росфинмониторинг, решение о создании нового списка было принято FATF на пленарном заседании, в котором принимало участие и российское ведомство.
В первой категории очутилась только одна страна – Иран. FATF указывает, что из-за недостатков национального режима этой страны для международной финансовой системы возникает угроза отмывания денег и финансирования терроризма. Организация призывает принять контрмеры в отношении Ирана.
Что касается третьей категории стран, то в нее входят Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. В отношении них FATF ранее принимала публичные заявления, отмечая существенные недостатки в их национальных системах. Но они не были исправлены властями этих государств.
В свою очередь, Узбекистан был снят с мониторинга FATF. По мнению организации, страна показала прогресс в развитии и совершенствовании противодействия отмыванию преступных доходов.
Отдельным списком идут страны, имеющие недостатки в национальных режимах и выразившие готовность их совершенствовать. Это Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина и Шри Ланка.
Источник
ЕК представила список третьих стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег
ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) обновила свой список стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно пресс-релизу, опубликованному в среду на сайте ЕК, самыми небезопасными в этом отношении признаны Афганистан, Американское Самоа и Багамские острова.
«Еврокомиссия заключила, что 23 страны имеют стратегические недостатки в своих финансовых режимах по части борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, — гласит заявление. — В результате банки и другие организации, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием средств, должны будут проводить усиленные проверки в отношении финансовых операций, в том числе покупателей и финансовых институтов из этих стран с высоким риском, чтобы успешнее идентифицировать любые подозрительные финансовые потоки».
«Мы должны быть уверены, что грязные деньги не попадут в нашу финансовую систему, — заявила еврокомиссар по вопросам юстиции, правам потребителей и гендерному равенству Вера Юрова. — Грязные деньги — это средства организованной преступности и терроризма. Я призываю все страны, упомянутые в списке, быстро устранить недостатки. Еврокомиссия готова к тесному сотрудничеству с ними в общих интересах».
В общей сложности в список вошли 23 страны. Помимо указанных трех, в нем значатся также Ботсвана, КНДР, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова (США), а также Йемен.
Согласно пресс-релизу, список был составлен на основе анализа 54 стран и территорий, указанных в докладе ЕК от 13 ноября 2018 года. Для неблагоприятной оценки они должны были соответствовать одному из критериев: оказывают системное влияние на целостность финансовой системы ЕС, рассматриваются Международным валютным фондом (МВФ) как офшорные финансовые центры, имеют большое экономическое значение и прочные экономические связи с ЕС.
Теперь данный список будет передан на одобрение Европарламента и Совета ЕС, которые вынесут заключение в течение одного-двух месяцев. После этого директива будет опубликована в Официальном журнале ЕС и вступит в силу спустя 20 дней с момента публикации. Еврокомиссия со своей стороны обязуется регулярно отслеживать ситуацию в указанных странах и обновлять список в соответствии с действиями властей этих государств.
Источник
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 10 ноября 2011 г. N 361 г. Москва «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»
Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 декабря 2011 г.
Регистрационный N 22587
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст.3600; 2010, N 28, ст.3553, N 30, ст.4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873), постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 года N 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1243; 2005, N 44, ст.4562; 2011, N 2, ст.375), а также с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приказываю:
1. Определить перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Указанный перечень подлежит опубликованию на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель Ю. Чиханчин
Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
1. Исламская Республика Иран
2. Корейская Народно-Демократическая Республика
Источник
Актуальный черный список FATF на 2020 год
Черный список FATF представляет собой перечень стран, которые не соблюдают международные нормы, связанные с денежными потоками, генерируемых от преступной деятельности и направленных на финансирование терроризма. Попадание страны в этот список автоматически лишает ее международной поддержки, а юридические и физические лица из этих стран испытывают максимальные трудности при ведении международной деятельности. Помимо черного списка ФАТФ, есть еще серый список. В последнем содержатся страны, которые находятся под повышенным контролем организации. Как «black», так и «grey» перечни FATF периодически пересматриваются.
Что такое FATF?
Международная правительственная организация FATF (The Financial Action Task Force) – организация, которая борется с отмыванием денег и финансированием терроризма. Дословно ее название переводится, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. И для выполнения поставленных задач она устанавливает базовые стандарты, которые обеспечивают скоординированные глобальные ответные меры в данном направлении.
Принципы FATF направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, используют более 200 стран и юрисдикций. Они позволяют определить денежные потоки, генерируемые от торговли наркотиками, людьми и от другой преступной деятельности.
FATF осуществляет контроль над всеми странами, с целью проверки полноценного соблюдения принципов организации, а также привлекает к ответственности те государства, которые не соблюдают эти принципы.
История создания FATF
Организация была создана на саммите «G7», который проходил в Париже в 1989 году. Ее главной задачей стало изучение методов отмывания денег, анализ действий принятых на национальном или международном уровне, а также определение мер необходимых для борьбы с отмыванием денег.
Уже в апреле 1990 года ФАТФ представила отчет из 40 рекомендаций, которые являли собой план действий, необходимых для применения с целью эффективного противодействия отмыванию денег.
В 2001 году на FATF возложили еще обязанность по разработке стандартов борьбы с финансированием терроризма. И уже в октябре этого года организация выпустила отчет с 8 рекомендациями, позволяющими определить подозрительные операции.
Так как методы отмывания денег постоянно усовершенствуются, то FAFT вынуждена периодически пересматривать свои рекомендации. Так в июне 2003 года последние были впервые обновлены, а в октябре 2004 года были опубликованы еще 9 специальных рекомендаций, увеличивших их совокупное количество до 49.
В феврале 2012 года ФАТФ представила новую редакцию своих рекомендаций. Они предусматривали усиление глобальных мер безопасности и защиту целостности финансовой системы. Эти рекомендации стали еще более надежным инструментом правительства стран в борьбе с финансовыми преступлениями. Они уже включали способы противодействия новым угрозам, например, распространение оружия массового уничтожения, а также создавали инструменты для более жесткой борьбы с коррупцией.
Чем чревато попадание страны в черный список FATF
Государство, которое организация внесла в черный список FATF, лишается любой открытой международной поддержки и образно говоря, стает «изгоем» общества. Ее сразу же все страны включают в специальные списки, которые предусматривают массу проверок либо же отказ от обслуживания компаний и физических лиц оттуда.
Таким образом, резиденты из этих стран не могут полноценно вести международную торговлю, испытывают значительные трудности в открытии счетов в иностранных банках и платежных системах (большинство отказывается сотрудничать с подобными клиентами), а платежи в эти страны автоматически попадают под подозрение и с большой вероятностью блокируются.
Черный список ФАТФ в 2020 году
На последнем заседании, которое проводилось 19-21 февраля 2020 года, FATF представила черный и серый список стран.
Итак, в черный список FATF на 2020 год входят две юрисдикции:
Эти государства несут повышенный уровень риска, они не соблюдают рекомендации по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Поэтому ФАТФ призывает международное сообщество принимать ответные меры против вышеуказанных государств, чтобы защитить финансовую систему от рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Серый список FATF на 2020 г.
Этот перечень состоит из юрисдикций, которые активно сотрудничают с Группой по устранению недостатков в своих режимах. Если страна попала в серый список – это значит, что она взяла на себя определенные обязательства устранить конкретные недостатки в определенные сроки. До окончания вышеуказанного периода она находится под усиленным мониторингом организации.
По состоянию на 2020 год в сером списке ФАТФ находятся 18 юрисдикций:
По вопросам регистрации компании в юрисдикциях с низким уровнем налогообложения или, если вам необходимы инструменты для успешного и эффективного ведения международной деятельности обращайтесь к нам на e-mail: info@offshore-pro.info или в онлайн-чат. Наши эксперты оперативно свяжутся с вами.
Когда была создана FATF?
ФАТФ была создана в июле 1989 года в Париже с целью противодействия отмыванию денег.
Сколько в ФАТФ участников?
По состоянию на 2020 год FATF включает 37 юрисдикций и 2 региональные организации (Европейскую комиссии и Совет сотрудничества стран Персидского залива). Кроме этого, в FATF есть большое количество организаций-наблюдателей и ассоциированных членов.
Есть в серый или черных списках ФАТФ Тринидад и Тобаго?
Тринидад и Тобаго был выключен из серого списка в 2020 году после повышения эффективности противодействия борьбы с отмыванием денег и устранения технических недостатков.
Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:
Мониторинг оффшоров проводят как международные организации МВФ, ОЭСР и ФАТФ, так и отдельные страны мира. Не исключением являются Российская Федерация, Украина, Беларусь и другие страны…
Президент FATF Маркус Плеер выступил на пресс-конференции с докладом об отмывании денег в торговых операциях. По заявлению главы Группы по разработке финансовых мер борьбы с…
Начиная с февраля 2020 года, юрисдикция Маврикий неожиданно для себя, попала под наблюдение Еврокомиссии и была признана высоко рискованной по вопросам отмывания денег и незащищенных…
Если вы ищете оффшор (хоть это и не популярное слово в последние годы), который предлагает должную степень анонимности, низкие налоги и быструю скорость регистрации компании…
26 июня 2019 года Совет Европы по борьбе с финансированием терроризма MONEYVAL объявил решение целевой группы по финансовым операциям (ФАТФ), принятое на третьем и последнем…
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) признала систему Гонконга по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма эффективной.…
По данным Росфинмониторинга, объем теневой экономики в стране в 2018 году составил 20,7 триллионов рублей, что равняется 20% ВВП. Эта цифра превышает расходы федерального бюджета…
Европейская комиссия опубликовала «черный список» стран, которые, по мнению ЕС, представляют угрозу для финансовой системы Евросоюза из-за недостаточного контроля за отмыванием денежных средств и финансированием…
Источник
